Тел.: +7 (495) 743-34-06
Тел.: +7 (929) 677-34-06
|
В Москве пресечена деятельность группы «чёрных банкиров»По сообщениям МВД в Москве пресечена деятельность банды «чёрных банкиров», состоящей из четырёх человек. Злоумышленники действовали с 2008 года. За это время ими было незаконно выведено их РФ более 100 миллиардов рублей. Преступная деятельность велась с помощью десятков фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах страны. На счета данных фирм перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались, в том числе за комиссионное вознаграждение. В настоящий момент полицейскими проведены многочисленные обыски, в результате которых были изъяты печати и документы фирм-однодневок, по которым планируется проведение налоговых, бухгалтерских экспертиз, экспертизы документов.
По материлам СК РФ |
