В Москве ликвидирована группа подпольных банкиров

Более двух часов потребовалось бойцам СОБРа, чтобы проникнуть в старинный особняк в центре Москвы, обустроенный бронированными дверями и окнами. Именно там располагался единый операционный центр «обнальной конторы», через который злоумышленниками было выведено в оффшоры более 3,5 миллиардов рублей.

В поле зрения правоохранителей попали такие кредитные учреждения г. Москвы и г. Кемерово как «ИпоТекБанк», «Коммерческий банк развития», «Международный банк финансов и инвестиций», столичный филиал «Профессионального кредитного банка», которые принимали участие в схемах вывода денег в «теневой» сектор экономики.

В ходе проведенных обысков было изъято несколько десятков печатей компаний, часть из которых зарегистрирована в оффшорах, электронные ключи доступа к системам «банк-клиент», а также паспорта и трудовые книжки.

В настоящее время задержано шестеро подозреваемых, ведутся дальнейшие следственные действия.